一团伙严守二八定律诈骗:放过懂行的蚕食不懂行的涉案超亿元

时间:2018-09-26 16:31:26 来源:
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 对不懂行的投资者逐步平仓,吞噬资金池钱财;将懂行的投资者放到真正市场中。一个诈骗团伙设计圈套时,竟严格遵循股市的“帕累托法则”。

 
近日,上海公安机关捣毁了一个利用虚拟外汇投资平台实施诈骗的犯罪团伙,涉案金额超亿元。
 
2018年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接被害人陈阿姨报案称:其于2017年9月通过朋友介绍,结识一自称“外汇交易专家”的人员何某,并根据何某推荐,在网络平台“MetaTrader 4”上开户,后通过该平台投入资金15万元。此后,何某通过花言巧语说服陈阿姨,获得了其代理操作的委托,并收取约1.5万元佣金。
 
陈阿姨本以为这桩委托省心省力,坐等收钱即可。可才过了一个月,何某便发来短信称,由于投资失误,陈阿姨的15万元全部亏损,一分不剩。
 
陈阿姨心生疑惑,即便是投资失误,也不可能在如此短时间内输光,于是向警方报案。
 
在向何某了解情况后,民警发现事有蹊跷。
 
原来,何某此前通过地铁口散发的金融广告,找到了一家外汇券商公司,并结识了该公司行政主管陈某。随后,经陈某介绍,何某在该公司注册并投入了18万元用于“炒外汇”,不久后全部亏空。何某心有不甘,于是她便找到了陈阿姨,想通过代理赚佣金的方式减少损失。
 
更可疑的是,十几万万元的投入,在如此短时间内消耗殆尽,确实令人费解。
 
接报后,长宁分局迅速成立专案组开展调查。民警梳理了上述外汇券商公司资金流向,发现所有投资人的资金均被汇入到同一个资金池账户,其中有近1亿元被用于购买金融理财产品。
 
也就是说,所有投资者的钱并未实际用于外汇投资交易,而是在“体内循环”。这一重大发现,让专案组基本断定这是一个利用网络平台,进行虚拟投资的诈骗团伙。
 
2018年7月3日,专案组经过前期排摸,确定了几名犯罪嫌疑人居住点后,兵分多路同步实施抓捕,一举将犯罪嫌疑人朱某、CEO钱某等团伙成员6人抓获归案,缴获作案使用手机10余部、银行卡10余张。
 
原来,该团伙利用名下公司扮演“券商”,并在国外开发的一款名为“MetaTrader 4”的网络平台上开设账户。随后,公司通过广告营销等手段招揽投资者,并以公司在境外有正规金融牌照为幌子,让客户觉得在公司投资有合法保障,并在广告中特意放大投资杠杆(1:400,正规券商为1:200以内)来吸引投资者。
 
在积累了客户资源后,该团伙利用“MetaTrader 4”平台原有的A通道(live通道,实际交易通道)和B通道(DEMO通道,模拟操作通道),将所有投资者的资金全部纳入到虚拟交易池中,他们则通过后台数据观察每一名投资者的操作手法。
 
对于“懂行”的投资者,他们会将其放回到真正的市场中。而对于“半瓶水”或者“盲操”的投资者,他们则利用赚取高额手续费及以虚假购买的做法,对投资者逐渐平仓,一步步吞噬投资者资金池内的钱款。
 
上海市公安局长宁分局刑侦支队反侵财队队长赵屹铭告诉澎湃新闻记者,调查中,他们发现该团伙进行后台“捣鬼”时,也并非肆无忌惮,而是严格遵守股市的帕累托法则(二八定律,二成人盈利,八成人亏损),因此操作手法极其隐蔽。
 
目前,犯罪嫌疑人朱某、钱某等6人因涉嫌诈骗罪已被长宁检察院依法批准逮捕。何某因隐瞒事实、参与诈骗活动,亦被长宁检察院依法批准逮捕。
 
公安机关提醒:金融市场变幻莫测,不仅需要较为专业的知识储备,而且对于许多新兴投资项目而言,市民的认知程度有限。因此,警方建议不要盲目跟风,贪图高回报的宣传标语,造成不必要的经济损失。
 
 
责任编辑:徐晓阳

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